ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
02.12.2025 08:21
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.12.2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) – 03 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчетов о деятельности структурных подразделений Общества.
2. Об одобрении договоров аренды, заключаемых Обществом в соответствии с пп.1 п.10.2.2. Устава Общества.
3. Об одобрении сделок в соответствии с п.5.2.3. Положения «О Генеральном директоре ООО «СДЭК-Глобал».
4. Об утверждении внутренних документов Общества.
5. Об одобрении сделок Общества и ДО (определении позиции Общества по вопросам повесток ОСУ ДО) с физическими лицами, сумма которых превышает 100 000 (сто тысяч) рублей.
6. Об определении порядка прекращения трудовых отношений с работниками Общества, утверждении размера выплат работникам Общества.
7. О принятии решения в рамках системы вознаграждений высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.В. Пиксаев
3.2. Дата 02.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{333B485F-4F9A-410E-8D24-63B6B3887716}.uif